Text wireframu
Text níže ukazuje délku a strukturu hotového dokumentu. Konečné znění dodá právník před spuštěním.
Proč tržiště tyto kontroly dělá
Zboží vysoké hodnoty je zjevná cesta pro nelegální prostředky a kategorie v tomto rejstříku, tedy nemovitosti, plavidla, letadla, kameny a hodinky, jsou ty, které regulátoři sledují nejpozorněji. Poctivé provedení kontrol chrání poctivou většinu našich prodávajících i kupujících.
Poznej svého klienta
Každý účet ověřujeme dřív, než se rejstřík otevře. U fyzické osoby to znamená cestovní pas nebo občanský průkaz a doklad o adrese ne starší tří měsíců. U společnosti výpis z rejstříku, zakladatelské dokumenty a identifikaci každého skutečného majitele nad dvacet pět procent.
Původ prostředků
Přesáhne-li transakce deset tisíc eur, nebo naznačuje-li vzorec poptávek účelové dělení, žádáme před dokončením zprostředkování o doložení původu prostředků. Přijímáme bankovní výpisy, kupní smlouvu i dopis od účetního.
Sankce a politicky exponované osoby
Jména prověřujeme proti konsolidovaným seznamům Evropské unie, Spojeného království a Spojených států při registraci a poté každý měsíc. Shoda sama o sobě dveře nezavírá, posouvá spis k rozšířené kontrole a k rozhodnutí na vyšší úrovni.
Oznamovací povinnost
Tam, kde podezření nelze vyvrátit, podáváme oznámení Finančnímu analytickému úřadu a zákon nám zakazuje sdělit držiteli účtu, že jsme tak učinili. Záznamy o každé kontrole držíme deset let.
Oddělení compliance
Dotazy ke kontrole nebo k dokladu, o který jsme požádali, směřujte na compliance@minaur.com. Odpovídá konkrétní pracovník, ne fronta.
Potřebujete tu něco vysvětlit?
Napište nám a odpoví vám konkrétní pracovník písemně, obvykle do dvou pracovních dnů.